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Estudo de caso sobre a sociedade contemporânea do delito de ...

Trecho do estudo de caso:

 Crime de colarinho branco em torno da economia e da sociedade

O objetivo deste exame é examinar o impacto do crime nas costas brancas da camisa na economia e na sociedade.

O crime de colarinho branco é relatado como sendo um termo que Edwin Southerland, Sociólogo da Criminologia definiu e que reconhece “aquelas atividades não violentas ilegais que envolvem noções tradicionais de engano, engano, ocultação, manipulação, quebra de confiança ou contra a violação da lei. polegadas (Soto, 2008, p. 1) Esses tipos de atividades criminosas geralmente são determinadas por agentes do governo e especialistas em negócios (Soto, 08, parafraseado). O início legal da Cornell Law School define ofensas criminais de colarinho branco como “crime cometido por uma pessoa de respeitabilidade e alto status interpessoal ao longo de sua profissão. “(Wayne State School, 2011, p. 1)

Relatórios do painel de especialistas sobre ofensas criminais de colarinho leve

É relatado que este ano um painel de especialistas informou sobre o pescoço branco do crime no pescoço e afirmou que o Federal Bureau of Investigation relatou que o crime nas costas branca da camisa custa aos Estados Unidos cerca de US $ 300 bilhões por ano. Relatados como os exemplos mais recentes de ofensas criminais de colarinho branco, as “depredações de Bernard Madoff” relataram ter “feito quase a miséria de muitos investidores individuais que lhe confiam suas economias, enquanto que em uma organização corporativa de energia, a Enron interrompeu os financiamentos estatais. sistemas, zombavam dos próprios sistemas de comércio e tentativas frustradas de planejar instalações essenciais de energia. “(Wayne State University, 2011, s. 1) É relatado a bolha imobiliária que desencadeou a” pior depressão econômica nacional desde a Grande Depressão. foi apoiado, em parte simplesmente por ofensas de colarinho branco em muitos níveis. polegadas (Wayne Point out University, 2011, p. 1)

II Pacientes do crime de colarinho branco

Kouri (2005), vice-presidente da Associação Nacional de Chefes da Polícia, informa que a capacidade do governo dos Estados Unidos e da indústria dos Estados Unidos de “funcionar efetivamente” geralmente também está ameaçada por fraudes complexas. A quantidade de fundos dos contribuintes envolvido no processo de compras públicas é incrível, pois grandes quantias de dólares são gastas todos os anos em tudo, de rodovias a foguetes.O GAO cita que apenas 10% dos fundos apropriados para programas domésticos podem ser perdidos devido a fraude no país. processo de aquisição e contratação governamental, e esse tipo de crime está seriamente ligado aos imperativos públicos de corrupção “(p. 1). Além disso, é relatado, de fato, no trabalho de Kouri (2005) que as repercussões nos setores industriais de seguros, telemarketing e investimentos funcionam dessa maneira que “geralmente funciona através de fronteiras jurisdicionais e estrangeiras. Depois que as perdas de pacientes individuais são agregadas, a economia impacto pode ser dramático. Além disso, os delitos antitruste e a fraude por falência pessoal tiveram um efeito negativo significativo na economia dos EUA, e os delitos ambientais representam uma séria ameaça para a saúde pública e as soluções naturais de nossa terra. “(p. 1) Kouri registra adicionalmente que a fraude na indústria médica afeta consideravelmente os EUA como um todo e os indivíduos que dependem de seguro de saúde e que pagam prêmios mais saudáveis ​​para obter o benefício de seguro médico. Os acionistas serão prejudicados simplesmente administração da empresa e indivíduos que estão em posições em que o público aberto confia, o que resulta na erosão da confiança do público na comunidade corporativa em geral.A fraude nas televendas é relatada como tal que tem os idosos como alvo e isso é um problema desde que o os mais velhos são “um dos segmentos mais propensos a nossa sociedade. polegada (Kouri, junho de 2006, p. 1)

III A psiquiatria e a lei do crime de colarinho branco

O trabalho de Price e Norris (2009) relata um indivíduo em particular, depois de perder a melhor parte de sua vida, as poupanças financeiras no plano de Madoff relataram que ele havia entrado em profunda depressão “sem desejo de viver, sem perspectiva de ganhar a vida, sem chance de pagar as contas. “(p. 1) Essa história pode ser relatada como” uma entre centenas que conta as perdas econômicas sofridas por pessoas e organizações devido a fraudes por consultores e profissionais de negócios confiáveis ​​”. e Norris, 2009, s.1) É verdade que Walter Pavlo, criminoso condenado e que “roubou mais de US $ 6 milhões do seu empregador MCI WorldCom, oferece uma visão privilegiada de seu caminho para o comportamento e o tratamento criminoso em seu novo livro” intitulado “Roubado sem a Gun: Religion from Inside Olá, os maiores golpes contábeis da história – o colapso da MCI WorldCom. “(Price e Norris, 2009, l. 1) Pavlo tinha trinta e dois anos e gerenciava captais de até US $ 1 bilhão por mês. Pavlo agora viaja pelo mundo dando palestras e, quando pode perguntar sobre gangues de prisão, sua resposta é “sem gangues, até que você considere alguns caras com membros da empresa de MBAs”. (Price e Norris, 2009, p. 1) É relatado que isso mostra “as consequências de longo alcance da fraude comercial de alto nível. polegadas (Price e Norris, 2009, p. 1) É relatado que na Europa mais de 42,5% das grandes empresas” foram vítimas de ações criminosas de colarinho branco, com desfalque e violação de confiança, sendo os métodos predominantes. polegadas (Price e Norris, 2009, p. 1)

IV Os três tipos de fraude corporativa do FBI

É relatado que existem três categorias de fraude corporativa, de acordo com o FBI, que incluem:

(1) Desordem de informações financeiras, incluindo: lançamentos contábeis falsos; negócios falsos projetados para aumentar o lucro ou ocultar perdas; e transações falsas criadas para evitar a supervisão regulatória. (Price e Norris, 2009, p. 1)

(2) Autonegociação de insiders corporativos, incluindo: insider trading; propinas; retroatividade do investimento executivo; uso indevido da casa corporativa para ganho pessoal; e infrações tributárias individuais relacionadas à negociação própria. (Price e Norris, 2009. p. 1)

(3) O bloqueio da justiça destinado a ocultar qualquer um dos tipos de criminosos acima mencionados, principalmente quando a obstrução impede os pedidos das COMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, outras agências reguladoras e / ou agências de aplicação da lei. (Price e Norris, 2009, p. 1)

V. Instituição financeira da classificação de crédito comercial e da Commerce International

É realmente relatado que o Banco de Crédito e Comércio Econômico Estrangeiro tinha uma estrutura criminosa que era “única” (American Patriot Friends Network, sd., P. 1) Dizem que o proprietário do BCCI, Abedi e seu assistente Naqvi foram acreditado, destinado ao “crescimento espetacular do BCCI e garantia de seu eventual colapso. polegadas (American Patriot Friends Network, sd., p. 1) A estrutura do BCCI foi uma que evitou a regulamentação e o controle do governo e, como tal, não foi uma estrutura entendida por É definitivamente relatado que o BCCI foi composto de “níveis multiplicadores de agências, relacionados entre si por meio de uma densa série de empresas, afiliadas, subsidiárias, bancos dentro dos bancos, negociações internas e relacionamentos com candidatos”. polegadas (American Patriot Friends Network, sd, g. 1) Além disso, havia uma confiança organizada sobre relacionamentos e recompensas por números políticos que eram dominantes nos 73 países das funções da BCCI e é relatado que essas relações humanas foram “sistematicamente voltadas para as da BCCI” uso para gerar dinheiro necessário para sustentar seus livros polegadas (American Patriot Friends Network, sd, p. 1) As operações da BCCI foram abordadas por promotores federais simplesmente em 1988 associados à lavagem de dinheiro de medicamentos, por outro lado; a BCCI ainda agora evitava até o início dos anos 90. O credor continuou operando, apesar de o banco tradicional da Grã-Bretanha ter manifestado preocupações por volta dos anos 1971 sobre os negócios dos bancos. O banco estava bem conectado em Washington e usava o lobby e outras formas de continuar suas operações. , devido a regulamentos de sigilo de credores, os documentos vinculados ao terrorismo de financiamento de automóveis da BCCI em muitas áreas permanecem desconhecidos. funcionários do governo, incluindo algumas das maiores marcas da política nas negociações da BCCI, serão fenomenais e incluirão George W. Bush, Clintons e até envolvimento em algum tipo de governo Regan, nas operações de Carter e, como tal, atinge quase todos os quantidade de governo através dos Estados Unidos. (Rede de amigos próximos do Patriota Americano, nd, parafraseada)

Sinopse e realização

Branco O crime nas costas da camisa afeta todos os padrões da sociedade, além da economia dos Estados Unidos e de todo o mundo em geral, custando dinheiro aos contribuintes e através do

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