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Efeito do branqueamento de capitais na economia mundial.

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Introdução:

O branqueamento de capitais é um dos maiores crimes financeiros da economia mundial. Uma grande quantidade de dinheiro preto e fluxos de capital suspeitos são conduzidos no setor de serviços financeiros, existem métodos alternativos de mudança de moeda e evitando a detecção por agências governamentais. Uma dessas técnicas é através da manipulação de preços de importação e exportação em transações de comércio internacional.

A palavra "lavagem" significa uma grande quantidade de dinheiro obtido ilegalmente por jogos de azar, prostituição ou extorsão, etc. Basicamente, o lavagem de dinheiro é o dinheiro basicamente obtido pelo tráfico de drogas, extorsão, prostituição, atividade terrorista e amp; outros crimes graves.

O processo de lavagem de dinheiro envolve três etapas básicas. Essas são colocação, camadas e amp; integração. Este é um dos maiores crimes financeiros e isso é muito prejudicial para a sociedade. Etapas básicas no processo de lavagem de dinheiro estão apresentadas abaixo,

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